Рассказал представитель Росфинмониторинга. По его словам, подозрение вызывают слишком частые переводы или суммы, несопоставимые с доходом. В таких случаях банк может ограничить обслуживание и попросить пояснить характер операций. Для разблокировки счета нужно лично прийти в офис банка и дать объяснения. Если нарушений нет, ограничения снимут. При этом, какой-то конкретной подозрительной суммы не существует, проверять могут даже небольшие переводы. В ведомстве также посоветовали не отправлять деньги незнакомцам, чтобы случайно не стать соучастником преступления.
