Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Эряния Бочкина. По ее словам, с 1 июня текущего года в России начали действовать новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств. По ее словам, конкретные суммы, которые могут стать причиной блокировки, не обозначены. Под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов, а также другие нестандартные банковские операции. В случае блокировки эксперт посоветовала обратиться в банк и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.
