Теперь для того, чтобы отправить больше 100 тысяч, требуется полная идентификация: то есть нужно указать адрес, цель перевода и данные получателя. Если банк заметит подозрительную активность при снятии денег, он сможет ввести лимит — до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов.
При этом клиентов банков, которые пересылают деньги между своими счетами, это правило не коснётся. В отношении переводов, не требующих идентификации, сохраняется прежний лимит — максимум 15 тыс. рублей за одну операцию. Закон, как ожидается, поможет снизить риски, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма.