Речь идет о подозрительных перечислениях, связанных с мошенничеством, отмыванием средств или финансированием экстремистской деятельности. Также инициатива позволит пресекать незаконную деятельность дропперов (подставных лиц), которые участвуют в выводе денег с банковских счетов. Ранее, Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.
