Половина из них вела деятельность с признаками финансовых пирамид. Около трети занимались нелегальным кредитованием, остальные махинациями на внебиржевом рынке. Доверчивых клиентов искали в социальных сетях и мессенджерах. По оценке регулятора, злоумышленники чаще всего выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Банк России призывает не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверять легальность компаний перед сотрудничеством.
